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骗了20万人!一特大“民族资产解冻”诈骗团伙被端掉!!
【字体: 】   【时间:2020/3/16】  【作者:公安网】  【关 闭】  

2019年10月初,凤山县警方在侦办何某永、何某远诈骗案的过程中,掌握一条重大线索:何某永伙同他人利用POS机刷卡套现巨额资金,涉嫌以“民族资产解冻”方式实施诈骗,其背后有庞大的人员组织。

凤山县副县长、公安局局长苏良立即主持召开案情分析会,研究部署案件侦办工作。该局成立以唐汉铖副局长为组长的专案组,全面深入展开调查。民警根据线索顺藤摸瓜,先后远赴河南、北京、吉林、内蒙古、新疆等10余个省区市,寻找受害者了解案情,固定相关犯罪证据。


民警利用科技信息手段,开展网上作战,发现何某永的上线滕某成、姜某华、王某成等10余人组织严密,架构明确,资金来往频繁。


民警以“人+车+钱+轨迹+关系”为要素,以调查资金流向为主线,通过大量查阅滕某成等人的资金流转,深入分析研判,摸清了该团伙的人员组成脉络,基本掌握其犯罪证据和涉案嫌疑人的真实身份。


民警侦查发现,嫌疑人有很强的反侦查能力,行踪飘忽不定,在每个城市居住不超过三天,且嫌疑人之间分散居住,平时联系全部依靠网络,警方想要将之一网打尽难度很大。


为将嫌疑人捉拿归案,专案组民警在河池市公安局刑侦、技侦等业务部门的大力支持下,坚持以情报导侦,充分运用信息技术,多元侦查、精准研判、合成作战,逐步掌握了犯罪嫌疑人的生活规律和藏匿地点。



果断收网


今年1月18日,专案组掌握一条准确信息:该团伙骨干滕某成、姜某华、王某成等人从南宁市前往百色市参加朋友的酒宴。专案组认为抓捕时机成熟,果断决定收网。当晚,专案组兵分五路前往南宁及百色、凌云等地,对滕某成、滕某朝、姜某华、王某成等多名骨干实施抓捕,成功抓获滕某朝、姜某华等5名骨干成员。


此后半个月内,在南宁、百色警方的大力支持下,专案组民警连续奋战,抓获该团伙成员20余人,查扣作案车辆13辆,冻结涉案资金220万元,缴获作案工具银行卡130余张、电脑一批。

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