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警方破获钢材市场特大虚开发票案
【字体: 】   【时间:2020/1/16】  【作者:公安网】  【关 闭】  

20196月,常州市公安局经侦支队在对往年虚开案件梳理分析时,发现近年来钢材市场萧条的情况下,钢材贸易仍然频繁,开票量不减反增的异常情况。民警在对本市几个大型钢材市场的开票情况进行深入分析后,发现了隐藏在钢材市场的虚开发票团伙。通过历时半年缜密侦查,近日,常州警方破获这一隐藏在钢材市场的特大虚开发票案。

“钢材市场因其产品跨区域流通数量大,钢材买卖、加工所得的利润低,不少企业纷纷铤而走险通过虚开‘材料费’发票的方式抵扣税款,谋取高额利润。”常州市公安局经侦支队办案民警介绍,此次发现的犯罪团伙都是曾经从事钢材贸易生意的人,对钢材市场的贸易过程、开票需求了如指掌,虚开发票十分隐蔽,不像一些暴力虚开犯罪团伙,开票简单粗暴,有规律可循。为此,办案民警初期对调取回来的数据进行筛查时,根本无法依靠工具和软件,只能靠人工的方式加班加点进行筛查。

常州市公安局经侦支队办案民警介绍,犯罪团伙在注册企业、资金结算过程中,利用家人、朋友以及买来的其他人员的账户进行操作,方式不断变换,给民警在查找资金回流以及发现实际控制人的过程中带来相当大的工作量。为此,常州市公安局经侦支队与常州市税务稽查局、人民银行反洗钱中心深化合作,攻坚克难,通过大数据寻找企业关联,快速、批量调取银行账户信息,分析企业票流和资金,最终锁定幕后虚开发票窝点,提升精准打击能力。

“我们联合税务部门开展分析查询,确定了与虚开发票企业关联的上下游企业,同时通过公安大数据分析确认资金流向,锁定了虚开发票团伙犯罪嫌疑人及其窝点。”常州市公安局经侦支队民警介绍,通过与税务、银行等部门的通力合作,2019年下半年以来,专案组查询调取17个批次的税务票流数据2680万余条,涉及虚开增值税发票金额共计1300亿余元;查询调取50多个批次的公司及个人银行账户9700多个,筛查银行交易流水1800余万条。通过分析调取的银行数据及票流数据,发现上游3000余户虚开企业和下游5000余户受票企业,涉及江苏多个地市及北京、上海、安徽等其他27个省市。

至此,常州警方历时半年缜密侦查,转战上海、山东、福建等地,抓获了以福建宁德籍为首,长期活动在钢贸领域的虚开发票犯罪团伙,查获131名犯罪嫌疑人,捣毁虚开发票窝点16个,扣押涉案手机180余部,涉案电脑200余台,金税盘10余个,公司资料220余套,公司印章120余枚,银行卡350余张,账本20余本,POS10余台等证物,发起全国集群战役17起,挽回税款损失2亿余元。

据介绍,打击涉税犯罪“百城会战”专项行动以来,常州市公安局经侦支队按照省公安厅部署要求,紧密结合工作实际,精准发力、强化协作、合力攻坚,探索打击涉税犯罪新机制和新模式,取得阶段性成效。行动期间,共破获虚开增值税发票案件52起,抓获涉案人员189名,发起会战十号全国性战役1起以及云端集群战役17个,打掉虚开增值税专用发票团伙19个。

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